14. marec 2022

»Bitka proti pranju denarja in financiranju terorizma je ključna in pomembna, a da se daje eni osebi, v tem primeru direktorju urada za preprečevanje pranja denarja, tako obsežna in neomejena pooblastila, je nekaj, kar ni sprejemljivo za nobeno vlado.«

Matej Tašner Vatovec
poslanec Levice
Vatovec izraža pomisleke glede obsežnih pooblastil v boju proti pranju denarja.
Tema: Posledice vojne v Ukrajini
druge omembe v viru:
ključne besede:
Zdravko Počivalšek Sašo Polanec Matej T. Vatovec Janez Janša
vojna v Ukrajini cene energentov regulacija cen varnostne spremembe
Vir

Sorodne izjave

Izjave, ki se vsebinsko morda ujemajo z zgornjo, morda pa ne. V vsakem primeru so zanimive.
19. december 2019

»Mafijci niso sposobni prefinjenega pranja denarja, za to potrebujejo strokovnjake.«

Nicola Gratteri
vodja preiskave
Nicola Gratteri je poudaril pomanjkanje sposobnosti mafijcev za prefinjeno pranje denarja.
Tema: Operacija proti italijanski mafiji
druge omembe v viru:
ključne besede:
Nicola Gratteri Nicola Morra
mafija operacija aretacije
Podrobnosti | Vir
8. november 2023

»Zelo podobna shema nekega finančnega mehanizma, ki bi mu mirno lahko rekli pralnica denarja.«

Mojca Šetinc Pašek
predsednica preiskovalne komisije DZ-ja
Mojca Šetinc Pašek opisuje posle Roka Snežiča kot podobno shemo pranja denarja.
Tema: Ovadba proti Mojci Šetinc Pašek
druge omembe v viru:
ključne besede:
Rok Snežič Mojca Šetinc Pašek
ovadba preiskovalna komisija zloraba položaja
Podrobnosti | Vir
2. december 2023

»Znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja pa znaša več kot 270.000 evrov.«

policisti
govorec za policijo
Policisti razkrivajo znesek opranega denarja iz kaznivih dejanj pranja denarja.
Tema: Hišne preiskave gospodarske kriminalitete
hišne preiskave gospodarska kriminaliteta hudodelska združba pranje denarja goljufije
Podrobnosti | Vir
10. julij 2020

»Dostop do dodatnih podatkov o bančnih računih v Sloveniji ne bo pomagal, ker se pranje denarja izvaja kar prek bank v državni lasti.«

Jani Ivanuša
SNS poslanec
Kritika glede učinkovitosti predlaganih ukrepov za preprečevanje pranja denarja.
Tema: Referendum na četrti protikoronski zakon
druge omembe v viru:
ključne besede:
Mateja Ribič Tadeja Šuštar Mojca Žnidarič Franc Jurša Bojana Muršič Jani Ivanuša Andreja Zabret Luka Mesec
referendum protikoronski zakon interventni ukrepi
Podrobnosti | Vir
14. februar 2019

»Uveljavili smo najmočnejše standarde proti pranju denarja na svetu, vendar moramo zagotoviti, da umazan denar iz drugih držav ne najde poti v naš finančni sistem. Umazan denar je gonilna sila organiziranega kriminala in terorizma.«

Vera Jourova
evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov
Evropska komisarka za pravosodje in varstvo potrošnikov je izpostavila pomen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Preprečevanje pranja denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Vera Jourova Mohamed Al Džadan
pranje denarja financiranje terorizma črni seznam Evropska komisija Savdska Arabija
Podrobnosti | Vir
12. oktober 2023

»Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je bil očitno sprejet z namenom.«

Borut Sajovic
vodja poslanske skupine Svoboda
Borut Sajovic je poudaril povezavo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
Tema: Kazenska ovadba
druge omembe v viru:
ključne besede:
Damjan Žugelj Janez Janša Robert Golob Borut Sajovic
preiskava zloraba uradnega položaja medijska razkritja zakon o preprečevanju pranja denarja
Podrobnosti | Vir
29. junij 2024

»oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja«

Baloisa Marquinez
neznana vloga
Sodnica Baloisa Marquinez je oprostila 28 oseb, obtoženih pranja denarja prek zdaj že propadle panamske odvetniške pisarne Mossack Fonseca.
Tema: Pravosodje
druge omembe v viru:
ključne besede:
Baloisa Marquinez Jurgen Mossack Ramon Fonseca
sodišče oprostitev pranje denarja panamski dokumenti Mossack Fonseca
Podrobnosti | Vir
21. september 2020

»To je velika, velika težava, saj vsi plačujemo ceno zanjo. To je to – denar naših davkoplačevalcev in vseh, ki prispevajo k blaginji družbe ... ta denar bi morali porabiti za zagotavljanje boljše infrastrukture in boljšega prometa, za boljše šole in boljše zdravstvene storitve. Zato moramo kot družba nekaj narediti glede tega.«

Graham Barrow
novinar, strokovnjak za pranje denarja
Graham Barrow je izrazil zaskrbljenost nad posledicami bančnih prevarami in pranja denarja.
Tema: Bančne prevare in pranje denarja
druge omembe v viru:
ključne besede:
Graham Barrow Ariel Kaminer
bančne prevare pranje denarja FinCEN Files Slovenija
Podrobnosti | Vir
9. marec 2021

»Prijeti v Sloveniji niso organizatorji kaznivih dejanj, ampak gre za tako imenovane 'mule', ki posodijo svoja podjetja, od goljufije pa dobijo le malo denarja, največkrat le nekaj sto evrov.«

Martin Rupnik
vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na PU-ju Ljubljana
Martin Rupnik je pojasnil situacijo glede prijetih oseb v primeru suma pranja denarja.
Tema: Kriminalistične preiskave
druge omembe v viru:
ključne besede:
Matej Raščan Martin Rupnik
korupcija pranje denarja kriminalistična akcija
Podrobnosti | Vir